CNMI 변호사 협회(CNMI Bar Association)의 전 사무국장 피오니 카브레라(Peonie Cabrera)는 협회와 회원들의 자금을 자신의 개인 계좌로 유용한 혐의를 인정했습니다. 카브레라는 협회의 은행 계좌에서 현금을 부당하게 인출하고, 협회 명의의 수표를 자신의 개인 용도로 현금화한 횡령 혐의 를 받고 있습니다.
법원 진술 및 횡령 혐의 내용
카브레라는 CNMI 변호사 협회 회원들에게 거짓 진술을 하여 제3자 결제 계좌로 돈을 송금하도록 하여, 그 돈을 개인적으로 사용한 혐의도 받고 있습니다. 지난 수요일 오전, 카브레라는 괌 연방 법원의 마이클 J. 보르달로(Michael J. Bordallo) 판사 앞에서 은행 사기 두 건과 전신 사기 두 건에 대해 유죄를 인정했습니다.
보르달로 판사는 카브레라가 충분히 유능하며 자발적으로 유죄를 인정할 수 있음을 확인하고, 유죄 진술을 받아들였습니다. 카브레라는 변호사 리차드 밀러(Richard Miller)의 대리로 나타났으며, 연방 정부를 대표하여 에릭 오말리(Eric O’Malley) 부검사가 출석했습니다.
판결 및 향후 일정
보르달로 판사는 카브레라의 선고 공판을 2024년 8월 16일 오전 8시 30분으로 예정했습니다. 판사는 카브레라에게 개인 신분으로 석방을 허용했지만, 여권을 미국 연방 보안관 서비스에 반납하도록 명령했습니다. 또한, 유죄 협상 합의서를 공개하도록 지시했습니다.
유죄 협상 합의서 내용
카브레라가 서명한 유죄 협상 합의서에 따르면, 2019년 1월부터 2023년 12월까지 CNMI 변호사 협회는 하와이 은행(BOH)과 괌 은행(BOG)에 각각 하나의 신탁 계좌와 하나의 당좌 계좌를 유지했습니다. CNMI 변호사 협회는 카브레라에게 협회의 승인 없이 BOH와 BOG 계좌의 돈을 이체하거나 수표를 발행할 권한을 부여하지 않았습니다.
2019년 9월 20일경, 카브레라는 문서를 위조하여 BOG에 제출하고, CNMI 변호사 협회의 BOG 저축 계좌에 대한 서명 권한을 획득했습니다. 2019년 4월 4일부터 2023년 5월 4일까지 약 30회에 걸쳐 카브레라는 허위 급여 문서와 수표를 CNMI 변호사 협회 이사회에 제출하여 자신의 개인 용도로 사용했습니다.
2019년 9월 27일부터 2020년 3월 12일까지 카브레라는 CNMI 변호사 협회의 BOG 저축 계좌에서 약 13회에 걸쳐 현금을 인출하여 개인적으로 사용했습니다. 2020년 4월 14일부터 2021년 6월 11일까지 카브레라는 BOH 운영 계좌에서 자신의 개인 PayPal 계정으로 약 132회에 걸쳐 돈을 송금했습니다.
2020년 8월 12일부터 2021년 6월 15일까지 카브레라는 BOH 신탁 계좌에서 자신의 개인 PayPal 계정으로 약 22회에 걸쳐 돈을 송금했습니다. 2021년 6월 18일부터 2021년 6월 26일까지 카브레라는 교육 과정 수강료를 자신의 Square Sales Reports 계정으로 전환하여 약 4회에 걸쳐 돈을 개인적으로 사용했습니다.
2020년 11월 22일부터 2023년 2월 24일까지 카브레라는 연회비 및 기타 수수료를 자신의 Swipe Simple 계정으로 전환하여 약 86회에 걸쳐 돈을 개인적으로 사용했습니다. 합의서에 따르면, 피해 금액은 15만 달러 이상 25만 달러 미만입니다.
원본기사: 마리아나 버라이어티 – Cabrera admits taking between $150K and $250K
