티니안 리조트 사기 혐의로 1,750,000달러 손해배상 소송 제기

티니안 윈덤 오션 뷰 리조트(Tinian Wyndham Ocean View Resort) 프로젝트가 사실상 존재하지 않는 ‘사기 투자’였다는 혐의로, 중국인 투자자가 미국 뉴욕 남부지방법원에 175만 달러 손해배상 청구 소송을 제기했다.

카리브해 세인트키츠네비스에 거주 중인 중국 국적자 티안이 웨이(Tianyi Wei)는 2025년 3월 6일 소송을 제기하며, 자신이 80만 달러를 투자했지만 실체 없는 사기 프로젝트에 속았다고 주장했다.

그녀는 EB-5 투자이민 프로그램을 통해 미국 영주권을 취득하고 리조트 지분을 보유할 수 있다는 설명을 듣고 투자에 참여했으나, 리조트는 단지 창고와 2층 아파트 건물로 구성된 ‘가짜 프로젝트’에 불과했다고 밝혔다.

소송에 따르면, 투자 당시 리조트는 고급 호텔, 카지노, 레스토랑과 페리터미널이 포함된 대규모 복합 관광지로 소개되었지만 실제로는 존재하지 않았다.

웨이는 프로젝트가 미 이민국(USCIS)에 의해 승인된 EB-5 투자 프로그램으로 소개되었으며, 이를 통해 수백 명의 티니안 주민에게 일자리를 제공할 것이라고 안내받았다고 주장했다.

그러나 2023년 4월 그녀가 투자할 당시 리조트는 완공되지 않았으며, 홍보 자료에 등장한 호화 리조트는 사실상 단 한 번도 존재한 적이 없었다.

소송에 따르면, 130명의 투자자들이 총 6,780만 달러의 EB-5 자금을 투자했으며, 대부분이 사적으로 유용되었다는 혐의가 제기됐다.

프로젝트는 미 이민국 승인 EB-5 투자센터로 등록되어 있었으며, 이를 통해 외국인 투자자를 유치했다.

하지만 2022년 5월 미 이민국이 현장 조사를 통해 광범위한 자금 유용 혐의를 포착하고 프로젝트에 대한 사기 조사를 개시, 최종적으로 프로젝트 승인을 철회했다.

이로 인해 웨이는 투자 자산 상실뿐 아니라 미국 영주권 획득 자격도 잃게 되었다고 소송에서 주장했다.

소송 피고는 다음과 같다.

이들은 모두 미국 국적을 보유하고 뉴욕에 거주 중이다.

법인 피고는 다음과 같다.

소송에 따르면, 이들이 투자자 자금을 유용하고, 투자자들을 속여 사실상 무가치한 부동산 지분을 매입하게 했으며, EB-5 영주권 자격도 박탈되게 만들었다는 주장이 제기됐다.

웨이는 총 175만 달러 손해배상, 변호사 비용, 소송 비용 및 기타 구제를 요구하며 배심원 재판을 요청했다.

소송에 따르면, Bridge Investment Group 소유의 Tinian Diamond Casino는 2023년 11월 30일 개장했으나, 2024년 12월 26일 폐업했다.

티니안 시장 에드윈 P. 알단(Edwin P. Aldan)은 “카지노는 수익이 나지 않아 운영을 중단했다”고 밝혔다.

해당 사건 관련 피고 측은 현재까지 공식 입장을 밝히지 않았다.